La indagatoria también incluye Marco Antonio Pinochet, uno de los hijos del general (R), quien tendría cuentas en el país vecino, según reveló ayer el matutino “Clarín”.

La información consignada en Argentina da cuenta que tanto Marco Antonio, como Oscar Aitken, el ex abogado y ex albacea de Pinochet, figuran con al menos cinco ingresos en los últimos 3 a 4 años.

La pista de las operaciones de Pinochet en Argentina han sido seguidas muy de cerca por el Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Este organismo ha mantenido contacto con la Unidad de Información Financiera (UIF) vecina para tratar de establecer si en el sistema bancario trasandino, se registran operaciones de Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet, o bien de las sociedades Belview, Ashburton Limited, Althorp Limited, Redwing Holdings, Abanda Finance, Sociedad de Inversiones Belview, Eastview Financie, Tasker Investments, Trilateral International Trading y Santa Lucía Trust, entre otras.

La jefa de la UIF argentina, Alicia López, declinó comentar la petición de las autoridades chilenas.

Según “Clarín”, dos personas que tienen los mismos apellidos de Pinochet, y que serían dos de sus hermanos fallecidos, registran movimientos comerciales en ese país, aunque no se entregan mayores detalles sobre este punto.

De acuerdo con informe del senado norteamericano Pinochet manejó cerca de 128 cuentas secretas en el Banco Riggs como también en otros bancos de Estados Unidos y Europa, lo que hasta ahora revela una suma de más de 17 millones de dólares de fortuna que Pinochet no tiene cómo justificar.

El ministro de fuero Sergio Muñoz, quien tramita la indagatoria en Chile contra el general (R) y su familia, embargó más de 7 millones de dólares que tenía depositados en la sucursal en Nueva Cork del Banco Chile, y dictó prohibición de enajenar sus propiedades. Al mismo tiempo, levantó el embargo sobre aproximadamente mil 500 millones de pesos para que pudiera pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII).

La pista del Citibank es también investigada en Chile por Muñoz para tratar de develar la responsabilidad que podría tener Marco Antonio en las operaciones para esconder el dinero en empresas off shore, aunque el magistrado aún no dicta resoluciones concretas contra el hijo del ex dictador.

La jefa de comunicaciones del Citi de Nueva York, Lula Rodríguez, aseguró que “las cuentas de Citibank relacionadas con Augusto Pinochet, las cuales él abrió con documentación falsa usando seudónimos, fueron cerradas aproximadamente hace una década”. Sin embargo, explicó que la familia aún mantiene una cuenta abierta, aunque congelada, y no la han cerrado a la espera de instrucciones antes de liquidarla.

Pero, señala “Clarín”, citando una fuente oficial, habría un cheque de la firma GLP, ligada a Pinochet y que cobró un cheque en Argentina, aunque no entrega mayores detalles de la operación.

En Chile, la defensa de Pinochet, ha sostenido que si bien hubo intentos de hacer inversiones en el país trasandino, éstas no se concretaron, por lo que desconocen mayores informaciones sobre el particular.