| Latinoamérica
- rodelu.net |
11 de septiembre de
2005
|
Clarín
de Chile - 1 de septiembre de 2005
Las cuentas
secretas de Pinochet (IV)
La oscura
confusión patrimonial del clan Pinochet
Joan
E. Garcés
Entre 2004-2005 el Subcomité sobre Investigaciones del Senado de EE.UU. ha identificado unas 128 cuentas financieras en EE.UU. y Certificados de Depósito que beneficiaban a Augusto Pinochet o a su entorno familiar durante los últimos veinticinco años.
Fue en el marco de una conspiración para cometer crímenes contra la Humanidad que Augusto Pinochet amotinó a las tropas contra las instituciones de la República chilena. Así lo declara el Auto de 10 de diciembre de 1998, que lo mantiene procesado por genocidio, terrorismo y torturas (1).
Las acciones criminales han sido reconocidas por el Estado de Chile en los Informes de 1991 y 1996, sobre asesinatos y desapariciones forzadas, y en el Informe de 2004, sobre torturas por razones políticas. Y, también, en sentencia firme, los Tribunales de EE.UU. y Chile (asesinato de Letelier y Rony Moffit), Italia (intento de asesinato de Bernardo Leighton y de las Sra. Fresno) y Argentina (asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert).
En desarrollo de, profitando de la secuencia de delitos cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 y del resultado de las estructuras criminales creadas, Pinochet ha acumulado una considerable riqueza. Para ocultarla se sirvió de oficiales bajo su mando, de sus familiares y de una sofisticada red de empresas ficticias y cuentas bancarias opacas. Después de la orden de embargo cautelar de su patrimonio por la Justicia española de 19 de octubre de 1998, ha utilizado la red para burlar la orden judicial y consumar el delito de alzamiento de bienes que, a petición de la Justicia española, hoy investigan los Tribunales chilenos en cuanto a los actos cometidos dentro del territorio de Chile (2).
En 2004-2005 el Subcomité sobre Investigaciones del Senado de EE.UU. ha identificado unas 128 cuentas financieras en EE.UU. y Certificados de Depósito que beneficiaban al Sr. Pinochet o a su entorno familiar durante los últimos veinticinco años. Ha encontrado, también, indicios de múltiples otras cuentas en Suiza, Gibraltar, Bahamas, Reino Unido, Islas Vírgenes y otros países (3).
El Citigroup ha reconocido 63 cuentas y certificados de depósito (CDs) abiertas en EE.UU para Pinochet y su familia entre 1981 y 2004. De ellas, 15 fueron abiertas para Augusto Pinochet entre 1981 y 1995; otras 19 lo fueron a nombre de sus hijos Marco Antonio, Inés Lucía y María Verónica Pinochet Hiriart.
Marco Antonio e Inés Lucía abrieron 29 cuentas y CDs a nombre de entidades offshore que el Citigroup había creado o había arreglado a petición suya, entre ellas Meritor Investments, Trust MT-4964N, y Redwings Holdings. La mayoría de estas cuentas fueron cerradas en 2000 o 2001, unas pocas se cerraron en 2003 o 2004, y una está embargada y abierta. En conjunto estas cuentas manejaron millones de dólares.
La confusión del patrimonio del Dictador con el de su cónyuge e hijos
En la ocultación de los capitales de Pinochet han colaborado su cónyuge – Lucía Hiriart Rodríguez- y sus cinco hijos. Enumeraremos a continuación algunos ejemplos: (1) el 30 de septiembre de 1981 en el Riggs Bank de Washington abrió la cuenta nº 404276139 Marco Antonio Pinochet Hiriart, bajo el alias de “Marco Antonio Hiriart”. Fue cerrada el 1 de junio de 2001; (2) el 15 de nov. de 1981 la cuenta No. 10801792 fue abierta con el alias “J. Ramón Ugarte” en el Citibank de Nueva York; en abril de 1984 fue cambiada para agregar a “ Marco P. Hiriart”; (3) a partir de 1983 Inés Lucía Pinochet Hiriart abrió múltiples cuentas en Citigroup bajo su propio nombre (como la cuenta nº 12015488, abierta el 23 de mayo de 1983; y la cuenta nº 38800186, abierta el día siguiente y cerrada el 29 de septiembre de 2004); bajo el nombre de su sociedad offshore -Redwing Holdings- y bajo el nombre de su fiduciario offshore numerado, Trust MT-4964N. Entre 1983 y 1993 fue el contacto principal del personal de Banca Privada en Miami en asuntos relacionados con las cuentas en Miami de su padre;
(4) el hijo primogénito del Dictador, Augusto Pinochet Hiriart, conjuntamente con su mujer Maria Verónica Molina Carrasco, ha tenido una cuenta en el Bank of America de Simi Valley, California (la nº 0714605607) abierta bajo el alias “Augusto P. Hiriart “. Fue usada para transferir dinero de Augusto padre. Dos ejemplos: en enero de 1985 la cuenta de su padre en el Riggs Bank bajo el alias de “John Long” le transfirió US$ 30.000; el 14 de enero del mismo año su padre abrió una cuenta en el Riggs Bank de Miami con el alias “Jose Ramón Ugarte” (la nº 450858) con el cheque nº 180, por US $2,900.00, de la cuenta en el Bank of America de “Augusto P. Hiriart” y Maria V. Molina. (5) el 25 de febrero de 1985 la cuenta No. 12032544 fue abierta en el Citibank de Miami a nombre de los alias del padre, “José Pinochet”, y de su hija, “ Lucía P. Hiriart”. En mayo de 1989 el nombre “José Pinochet” fue cambiado por “José P. Ugarte”; (6) el 7 de junio de 1985 la cuenta No. 10040217, a nombre de “ Marco P. Hiriart”, fue abierta en el Riggs Bank de Nueva York. En la documentación de apertura Marco Antonio se auto-califica de "diplomático" y señala como sede de su "negocio" a la "Embajada de Chile" en Washington, D. C. (ver el doc. aquí anexo nº 1). En octubre de 1989 el nombre de la cuenta cambió a “ Marco P. Hiriart”, en fideicomiso de “J. Ramón Ugarte”. En mayo de 1999 -mientras Pinochet se encontraba detenido en Londres sometido al juicio de extradición a España- el nombre de cuenta cambió a “ Marco P. Hiriart” en fideicomiso de su esposa, María Soledad Olave Gutiérrez. La cuenta se cerró el 27 de octubre de 2003; (7) la cuenta nº CF11077601 fue abierta a nombre del padre, con el alias “J. Ramón Ugarte”, y de “ Marco P. Hiriart” en el Citibank de Nueva York en fecha desconocida; (8) la cuenta nº CF11077602 fue abierta a nombre de “J. Ramón Ugarte” y “ Marco P. Hiriart” en el Citibank de Nueva York en fecha desconocida; (9) en una fecha anterior al 25 de marzo de 1985 la cuenta nº 34000259, un Certificado de Depósito (CD), fue abierta a nombre de “J. Ramón Ugarte” y “ Marco P. Hiriart” en el Citibank de Nueva York; (10) el 4 de abril de 1990 la cuenta No. 707547 fue abierta en el Riggs Bank de Miami con el alias “Augusto P. Ugarte o Lucía Hiriart P”, en fideicomiso de María Verónica Pinochet Hiriart, María José Martínez Pinochet y Lucía Amunátegui Pinochet;
(11) el 10 de agosto de 1993 la cuenta nº 115300095 fue abierta a nombre de Jacqueline Pinochet Hiriart, como fiduciaria de Maria José Martínez Pinochet, nieta de Pinochet, en el Banco Espirito Santo en Miami; (12) el 17 de noviembre de 1993 la cuenta nº 39293300 fue abierta a nombre de “J. Ramón Ugarte” y “ Marco P. Hiriart” en el Citibank de Nueva York; (13) el 18 de febrero de 1993 la cuenta nº. 39195900 fue abierta en el Citibank de N. York a nombre de “ Marco P. Hiriart”, que después cambió a “ Marco P. Hiriart” en fideicomiso de “J. Ramón Ugarte”; (14) en 1993 Pinochet y su hijo Marco Antonio recibieron un préstamo conjunto de US$ 2 millones de Citigroup;
(15) desde 1993 a 2004 Inés Lucia Pinochet Hiriart tuvo en el Bank of America de EE.UU. tres cuentas y hasta 6 Certificados de Depósito al mismo tiempo; (16) en septiembre de 1994 la cuenta nº. 3100519634 del Citigroup de Miami fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet Hiriart, en fideicomiso de sus hijas Francisca Lucía y Daniela Verónica Ponce, y cerrada el 29 de septiembre de 2004;
(17) el 27 de septiembre de 1995 la cuenta No. 401323/321 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile de Miami, y cerrada el 14 de diciembre de 2000;
(18) entre 1993 y 1994 la cuenta nº 115300095, abierta en el Banco Espirito Santo de Miami a nombre de Jacqueline Pinochet Hiriart (fiduciaria de Maria José Martínez Pinochet, nieta de Pinochet), fue utilizada para enviar fondos a la secretaria de Augusto Pinochet, Mónica Ananias Kuncar; (19) el 7 de diciembre de 1993 desde la cuenta Nº 709345, abierta a nombre del Coronel Gabriel Vergara Cifuentes, se extendió un cheque por US$ 2.000 a la orden de “ Inés Lucía Hiriart”, alias de la hija de Pinochet, que fue hecho efectivo o depositado;
(20) el 29 de julio de 1994 la cuenta No. 40008200 fue abierta a nombre de “J. Ramón Ugarte” y “ Marco P. Hiriart” en el Citibank de Nueva York;
(21) en 1993-1996 bajo el alias de “Daniel López” tuvo abierta Augusto Pinochet la cuenta nº 710053 en el Riggs Bank de Miami, a la que “ M. Hiriart” transfirió desde cuentas del Banco Atlántico US$ 250.000 (en julio de 1994) y US$ 627.000 (en noviembre de 1994);
(22) el 19 de julio de 1994 una transferencia de US$ 627.000 enviada por “ Marco P. Hiriart” desde el Banco Atlántico fue depositada en la cuenta de “Daniel López”, alias de su padre, en el Riggs Bank de Miami. El 1 de mayo de 1995 los US$ 627.000 fueron combinados con los fondos de un CD de US$ 640.000 y utilizados para comprar un CD por la cantidad de US$ 1.1 millones. En enero de 1996, la cuenta de “López” en Miami envió una transferencia de US$627.000 a la cuenta en el Riggs de Washington nº 76750393 de “Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart de Pinochet”; (23) el 27 de septiembre de 1995 la cuenta No. 401323/321 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile de Miami, y cerrada el 14 de diciembre de 2000;
(24) el 7 de noviembre de 1995 la cuenta No. 6057055 del Citigroup de Miami fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet; (25) el 22 de abril de 1996 Marco Antonio Pinochet Hiriart envió un fax al Riggs, en Washington D.C, solicitando información para transferir fondos a una cuenta a nombre de su madre Lucía Hiriart en el mismo banco. El día siguiente una carta le proporcionaba la información. Dos días después Marco Antonio transfirió US$ 403.000 desde la cuenta de Nueva York Citigroup No. 10328149, abierta a nombre de Meritor Investments, a una cuenta de compensación de Cititrust en las Bahamas. Meritor Investments Ltd. es una sociedad offshore de Bahamas controlada por Marco Antonio y administrada por Cititrust, un afiliado de Citigroup situado en las Bahamas. El 25 de abril los US$ 403.000 fueron depositados en la cuenta de Riggs Bank No. 76750393, una cuenta conjunta de Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart en Washington, D.C., como se puede ver en el documento aquí anexo nº 2;
(26) el 28 de mayo de 1996 " Marco Hiriart" transfirió US$ 427.344 desde una cuenta del Banco Atlántico a la cuenta en Washington del Riggs nº 76750393 abierta a nombre de “Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucia Hiriart Rodríguez”; (27) el 31 de mayo de 1996 US$ 1 millón fueron transferidos desde esta última cuenta conjunta en Washington a una cuenta abierta a nombre de Ashburton Co. Ltd., una sociedad offshore de Bahamas controlada por Pinochet padre. Primero, US $1.1 millones fueron transferidos desde la cuenta conjunta de éste y su esposa a una cuenta de compensación de la División Internacional de Banca Privada de Riggs. Desde ésta los fondos fueron transferidos a la cuenta en Washington de Riggs No. 76715547, una cuenta de mercado monetario abierta a nombre de Ashburton. El mismo día, 31 de mayo, US$ 1 millón fue transferido desde esta cuenta de mercado monetario de Ashburton en Washington a la cuenta de Riggs en Washington No. 2121401/640041018, una cuenta de inversión que entonces era manejada por Riggs Bank & Trust Co. (Bahamas) Ltd. para Ashburton. En este caso los fondos tuvieron su origen en la sociedad offshore de Marco Antonio Pinochet. Los fondos se movieron desde la cuenta de la sociedad en Nueva York a través de una cuenta de Cititrust en las Bahamas, se unieron a los fondos enviados desde una cuenta de Banco Atlántico en Gibraltar, y confluyeron en una cuenta de Riggs en Washington, D.C., de Augusto Pinochet y su esposa. Desde allí los fondos fueron a la cuenta de mercado monetario de la sociedad offshore de Augusto Pinochet, y finalmente a la cuenta de inversión de su sociedad offshore; (28) el 26 de septiembre de 1996 " M. Hiriart" transfirió US$ 365.167 a "M. L. Hiriart" desde una cuenta de Banco Atlántico en Gibraltar a la cuenta en Washington del Riggs No. 76750393, abierta a nombre de “Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucia Hiriart Rodríguez”; (29) el 25 de febrero de 1997 " M. Hiriart" transfirió US$ 805.442 para '”M. L. Hiriart" desde una cuenta de Banco Atlántico en Gibraltar a la cuenta en Washington del Riggs No. 76750393, abierta a nombre de “Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucia Hiriart Rodríguez”; (30) el 27 de mayo de 1997 " M. Hiriart" transfirió US$ 843.397 para "M. L. Hiriart" desde una cuenta de Banco Atlántico en Gibraltar a la cuenta en Washington del Riggs No. 76750393, abierta nombre de “Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucia Hiriart Rodríguez”; (31) antes de julio de 1997 la cuenta nº. 2600157858 del Citigroup de Miami, un Certificado de Depósito, fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet Hiriart, al igual que la cuenta No. 2600453426, otro CD; (32) el 10 de marzo de 1998 " Marco P. Hiriart" transfirió US$ 143.110 para "el Sr. AP Ugarte" desde una cuenta de Banco Atlántico en Gibraltar a la cuenta en Londres del Riggs No. 74041013, como se puede ver en el documento aquí anexo nº 3, uno de los aportados por la Fundación Presidente Allende (España) a los Tribunales chilenos; (33) en abril de 2000 la cuenta nº. 2605256372 del Citigroup de Miami, un CD, fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet Hiriart en fideicomiso de Francisca Daniela Ponce Pinochet, y cerrada en octubre de 2003;
(34) el 14 de diciembre de 2000 la cuenta nº 401323/301 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile de Miami, y cerrada el 14 de enero de 2002.
(35) el 14 de diciembre de 2000 la cuenta No. 340/204013231 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile de Miami, y cerrada a principios de 2005; (36) el 31 de mayo de 2000 abrió una cuenta en el Riggs Bank de Londres (nº 75256035) Inés Lucía Pinochet Hiriart con un cheque a la orden de Redwing Holdings, Incpor US$ 390,000.00, con fecha del anterior 18 de mayo. La cuenta ha sido congelada por el Riggs el 30 de julio de 2004; (37) el 24 de julio de 2000 "M. L. Hiriart" transfirió US$ 487.111 para "M. L. Hiriart" desde una cuenta de Banco Atlántico en Gibraltar a la cuenta en Washington del Riggs No. 76835282, abierta a nombre de “Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucia Hiriart de Pinochet”; (38) el 9 de abril de 2001 la cuenta nº 54214877, del Citigroup de Miami, una cuenta de inversión, fue abierta a nombre de la esposa de Marco Antonio Pinochet, María Soledad Olave Gutiérrez, y cerrada el 24 de septiembre de 2004;
(39) el 21 de mayo de 2001 Inés Lucía Pinochet abrió otra cuenta en el Riggs Bank de Londres (nº 75256032). Ha sido congelada por el Riggs el 30 de julio de 2004;
(40) hacia el 26 de septiembre de 2002 desde la cuenta en el Riggs Bank de Londres de Inés Pinochet Hiriart (nº 75256032). fue extendido el cheque de caja (nº 1685162) por US$ 300.000 a la orden de ella misma; (41) la cuenta nº 3107620283 del Citigroup en Miami fue abierta a nombre de María Verónica Ponce, en fideicomiso de Verónica Ponce Pinochet y Francisca Daniela Ponce Pinochet en octubre de 2002, y cerrada el 29 de septiembre de 2004;
(42) una cuenta de corretaje en el Citigroup de Miami, abierta para un miembro de la familia de Pinochet en octubre de 2002, fue congelada por el banco en 2004; (43) la cuenta nº 23000690 fue abierta a nombre del nieto del Dictador, Alejandro Ponce Pinochet, en el Banco de Chile en Miami el 2 de enero de 2003, y cerrada a principios de 2005; (44) la cuenta No. 21014466 fue abierta a nombre de la nieta del Dictador, Francisca Lucia Ponce Pinochet, en Miami el 30 de agosto de 2004, y cerrada a principios de 2005; (45) en el Ashburton Trust, constituido el 16 de mayo de 1996 por Augusto Pinochet y su cónyuge por intermedio del Riggs Bank & Trust Company (Bahamas) Ltd., sus beneficiarios por partes iguales eran sus hijos Inés Lucia, Augusto, Maria Verónica, Marco Antonio y Jacqueline María; (46) en el Althorp Investment Co., Ltd. Trust, constituido por Augusto Pinochet y su cónyuge alrededor del 8 de abril de 1998 a través del Riggs Bank & Trust Company (Bahamas) Ltd., sus beneficiarios eran sus nietos Maria Jose Martinez Pinochet, Constancia Martinez Pinochet, Sofia Amunategui Pinochet y Lucia Amunategui Pinochet; Otras 29 cuentas en el Citigroup o CDs fueron abiertas en nombre de sociedades offshore o trusts asociados con Marco Antonio e Inés Lucía Pinochet. Incluyen 5 abiertas a nombre de Meritor Investments; 7 abiertas a nombre del Trust MT-4964N; y 17 abiertas a nombre de Redwings Holdings: (48) cuenta nº 10328149, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd.. en Nueva York el 20 de julio de 1994, y cerrada el 6 de abril de 2004; (49) cuenta nº 394116, cuenta de custodia, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd.. en Nueva York el 21 de julio de 1994, y cerrada el 28 de octubre de 2003; (50) cuenta nº 25F01376,cuenta de inversión, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd.. en Nueva York el 24 de agosto de 2001, y cerrada el 9 de julio de 2004; (51) cuenta nº 403435, cuenta de corretaje, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd.. en Nueva York el 30 de septiembre de 1994, y cerrada el 4 de marzo de 2004; (52) cuenta nº CF98307701, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd.. en Nueva York en fecha desconocida; (53) cuenta nº 39315502, un CD, abierta a nombre de Trust MT-4964N en Miami el 20 de mayo de 1991; (54) cuenta nº CF97851201, fue abierta a nombre de Trust MT-4964N en Nueva York el 21 de mayo de 1992; (55) cuenta nº CF97653601, abierta a nombre de Trust MT-4964N en Nueva York el 21 de julio de 1992; (56) cuenta nº 38811628, abierta a nombre de Trust MT-4964N en Miami el 23 de noviembre de 1992; (57) cuenta nº. 35007623, un CD, abierta a nombre de Trust MT-4964N el 22 de febrero de 1993; (58) cuenta nº 12102143, abierta a nombre de Trust MT-4964N en Miami el 30 de abril de 1993; (59) cuenta nº 38202470, abierta a nombre de Trust MT-4964 el 26 de enero de 2000, y cerrada el 3 de abril de 2000; (60) cuenta nº 38810860, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 30 de octubre de 1991. (61) cuenta nº CF97713301, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Nueva York el 22 de noviembre de 1991; (62) cuenta nº 12094294, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 18 de febrero de 1992, y cerrada el 29 de agosto de 2000; (63) cuenta nº 37012132, un CD, fue abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 26 de mayo de 1992; (64) cuenta nº 5931310314, carta de crédito, fue abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. el 6 de mayo de 1993; (65) cuenta nº 731105851, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. el 9 de agosto de 1993; (66) cuenta nº 39325000, cuenta de custodia, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. el 28 de diciembre de 1993; (67) cuenta nº 40300400, fondo de inversiones, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc.. el 20 de septiembre de 1994, y cerrada el 29 de noviembre de 1999; (68) cuenta nº 38813416, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 4 de junio de 1996; (69) cuenta nº 35012702, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc.. el 11 de junio de 1996; (70) cuenta nº 38813509, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 13 de septiembre de 1996; (71) cuenta nº 37021765, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 13 de septiembre de 1996; (72) cuenta nº 38813689, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 27 de marzo de 1997; (73) cuenta nº 37025678, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 7 de enero de 1999, y cerrada el 1 de mayo de 2000; (74) cuenta nº 32004246, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 13 de diciembre de 1999, y cerrada el 12 de abril de 2000; (75) cuenta nº 38814373, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc. en Miami el 7 de abril de 2000, y cerrada el 28 de agosto de 2000; (76) cuenta nº 38812080 a nombre de Redwings Holdings Inc. fue abierta y cerrada en Miami en fechas desconocidas; |